Портрет сюжета

  • КЛИВЛЕНД
  • КОЛОМОЙСКОГО
  • КОЛОМОЙСКИЙ
  • ФБР
  • ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО
  • МЕЖДУНАРОДНАЯ СХЕМА
  • КОЛОМОЙСКИМ
  • ПРИВАТБАНК
  • УКРАИНСКИЙ БИЗНЕСМЕН
  • БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ
  • МАЙАМИ
  • ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
  • ОТМЫВАНИЕ
  • НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ПЕРСОНА
  • КРУПНЕЙШИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
  • МЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ
  • КАНЦЕЛЯРСКИЙ СУД
  • УКРАИНСКИЙ БАНК
  • ЕГО ПАРТНЕР
  • КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Архив

<<   Август, 2020   >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Смотреть за сегодня
2012
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
2011
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2010
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2009
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2008
VIIIIXXXIXII
ФБР провело обыски в американских офисах компании Optima, связанной с Игорем Коломойским Микола.net 13:01
Management Group в Кливленде и Майами, подозревая ее руководство в участии в международной схеме по выводу денег для покупки недвижимости в США. Как сообщает агентство Bloomberg, организация связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.
       Адреса, по которым велись обыски, совпадают с офисами Optima Management Group. Никто не был задержан. Опубликованы снимки, на которых агенты ФБР выносят коробки с документами. Согласно гражданскому иску, поданному в прошлом году в Делавэре, Optima была частью международной схемы, по которой Коломойский выводил миллиарды долларов из украинского банка для покупки недвижимости в США, включая небоскребы, заводы и офисы.

ФБР провело обыски в связанной с миллиардером Коломойским компании Forbes Russia 10:35
Федерального бюро расследований (ФБР) США устроили обыски в Optima Management Group, сообщил Bloomberg. Среди совладельцев компании принадлежащая украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому (No8 в рейтинге богатейших людей Украины; состояние $1 млрд) структура Chaim Schochet.
       Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
       Агентство указывает, что сотрудники ФБР пришли по адресам, которые совпадают с расположением офисов Optima Management Group в Майами и Кливленде. Во время операции никого не задержали. На фотографиях местного издания Cleveland Plain видно, что агенты забрали коробки из офиса.

ФБР провело обыск в компании, связанной с Колмойским Минпром 10:08
Приватбанка" об отмывании средств бывшими владельцами финучреждения. По данным кливлендских СМИ, в последние годы Optima пытается распродать свои активы.
       Государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около 750 млн долл.
       Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

ФБР обыскала офисы Коломойского в США - СМИ Версии.com 09:51
Сотрудники Федерального бюро расследований во вторник, 4 августа 2020 г., провели обыски в Кливленде, штат Огайо, в офисах фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является совладелец группы Приват Игорь Коломойский. Об этом сообщило местное издание Сleveland.
       Обыски прошли в офисах управляющей компании Optima в Кливленд-центре, уточнил агент ФБР Вики Андерсон. По его словам, обыски в рамках расследования также прошли в офисе Optima в Майами, штат Флорида.
       Как сообщалось, в США расследуют "отмывание" денег ПриватБанка его бывшим владельцем Коломойским. Его подозревают в выводе денег из ПриватБанка перед его национализацией.

В США прошли обыски в компании, связанной с Коломойским - СМИ REGNUM 08:42
Кливленд, США, 5 августа 2020, 07:11 - REGNUM Федеральное бюро расследований США провело обыски в компании Optima Management Group, которую связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает 4 августа агентство Bloomberg.
       В публикации говорится, что "правоохранительная операция" прошла в Кливленде и Майами по адресам, совпадающим с теми, где находятся офисы указанной компании.
       Местные издания, в свою очередь, сообщили, что в момент обысков задержаний не производилось, и агентов ФБР интересовали только документы. В Bloomberg назвали компанию Optima одним из активов, который использовался при выводе денег для покупки недвижимости в США.

ФБР США проводит обыски в американских офисах олигарха Игоря Коломойского - Бутусов Экономические новости 08:33
Кливленде агенты ФБР провели обыски компании Оптима менеджмент Груп в бизнесцентре One Clevelend Center.
       Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.
       По словам агента ФБР Викки Андерсон, ордер на обыск также выдан в Майами, сообщил сайт cleveland.com
       "Правоохранительные органы США длительное время осуществляют расследование
       против Коломойского, однако впервые проводят такие масштабные следственные действия в офисах олигарха, такого еще не было даже в разгар противостояния по Привату в 2016-м. Это не просто проблемы для комплайенса Коломойского - это прямой удар, демонстрация, что Коломойский - нежелательная персона.

СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании РИА Новости 07:41
Новости. Федеральное бюро расследований США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает агентство Блумберг.
       Агенты провели "правоохранительную операцию" в Кливленде и Майами по адресам, которые совпадают с адресами офисов компании Optima Management Group. Отмечается, что задержанных нет.
       Местные СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как из здания компании агенты ФБР выносят коробки. По данным агентства Блумберг, компания Optima была частью международной схемы по выводу денег для покупки недвижимости в США.

05:54, 5 августа 2020 В связанной с Коломойским компании прошли обыски Лента.ру 07:07
Игорь Коломойский
       Фото: РИА Новости
       Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом сообщает Bloomberg.
       Агенты провели "правоохранительную операцию" в Кливленде и Майами по адресам, которые совпадают с адресами офисов компании Optima Management Group. В рамках операции никого не задержали.
       При этом на кадрах, которые опубликовали местные СМИ Кливленда, видно, как из здания компании агенты ФБР выносят коробки. По информации агентства, Optima была частью международной схемы по выводу денег для покупки недвижимости в США.
       В апреле прошлого года ФБР начало расследование против Коломойского.

СМИ: В офис компании Коломойского в США нагрянуло ФБР - СМИ rezonans.info Резонанс.info 06:27
Коломойского - это прямой удар, демонстрация, что Коломойский - нежелательная персона. Теперь проблемы могут начаться и у других структур, которые связаны с Коломойским и с его структурами. Очевидно, этот шаг является публичным и политическим, чтобы дать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, опорой которого и деловым партнером Коломойский является до сих пор", - написал Бутусов. Журналисты напоминают, что компания Optima была одной из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости и контролировала 2,8 млн квадратных футов территории в центре Кливленда.
       За последние несколько лет компания одиозного олигарха Игоря Коломойского распродала большую часть своей недвижимости.

5 августа 2020, 04:59 СМИ: ФБР провело обыски в компании, связанной с Коломойским Росбалт 06:12
Стоп-кадр видео
       Федеральное бюро расследований США провело обыски в офисах компании Optima Management Group, которая связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, передает Bloomberg.
       По информации агентства, операция проводилась в Кливленде и Майами по адресам офисов Optima Management Group. Задержанных в рамках операции нет. В СМИ Кливленда появились фотографии того, как агенты ФБР выносят коробки из здания.
       Агентство отмечает, что компания Optima входила в международную схему вывода денег для покупки недвижимости в Штатах.

ФБР провело обыск в офисах компаний Коломойского в Майами и Кливленде Радио Свобода 04:40
Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов контролируют несколько компаний, оперирующих в Соединенных Штатах. Optima Management Group является одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. Ранее американские СМИ сообщали о том, что ФБР расследует причастность Игоря Коломойского к отмыванию денег, но Федеральное бюро расследований отказывалось комментировать эту информацию, а адвокат Коломойского Майкл Салливан в интервью изданию Daily Beast настаивал на том, что его клиент не причастен к незаконной деятельности.
       Коломойский также является в США объектом гражданского иска Приватбанка, владельцем которого он был до национализации банка украинским правительством в 2016 году.