Портрет сюжета

  • ОПОКА
  • ПОЧТОВЫЙ
  • ПОДЛЕЖАТЬ
  • ОТМЫВАНИЕ
  • ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  • АКСАКОВ
  • ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
  • ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА
  • ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
  • АБОНЕНТ
  • ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
  • ТЕРРОРИЗМ
  • НЕБАНКОВСКИЙ СЕКТОР
  • РОСФИНМОНИТОРИНГА
  • ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ
  • ЗАПИСКА
  • РЕГУЛЯТОРНЫЙ
  • РУБ
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Архив

<<   Ноябрь, 2018  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Смотреть за сегодня
2012
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
2011
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2010
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2009
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2008
VIIIIXXXIXII
Все в разведку: зачем берут под контроль почтовые и мобильные переводы РосБизнесКонсалтинг 21:41
Авторы законопроекта предлагают установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). То есть для каждой организации будет определен свой вид ОПОК, информацию по которым она обязана передавать в Росфинмониторинг. "Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Власти в России возьмут под контроль почтовые переводы Газета.ru 20:34
С такой инициативой выступили члены обеих палат парламента России. Законопроект уже внесен в Госдуму РФ. Он предусматривает внесение поправок в федеральный закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Предполагается, что Федеральная служба по финансовому мониторингу будет осуществлять соответствующие операции по контролю.
       "Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее", - говорится в проекте федерального закона.

Крупные операции по мобильным счетам подпадут под контроль Коммерсант.ру 19:54
Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль над денежными операциями. Согласно предложению депутатов, почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., а также операции по счету мобильного телефона на сумму свыше 50 тыс. руб. будут подлежать "обязательному контролю". Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. руб. или аналогичную в иностранной валюте, если они подпадают под определенные критерии.

В Госдуме рассмотрят законопроект о контроле за денежными операцими Комсомольская правда 19:01
В список войдут почтовые денежные переводы на сумму выше 100 тысяч рублей и платежи за услуги связи в размере, превышающем 50 тысяч рублей.
       Известно, что контролировать данные виды финансовых операций будет Росфинмониторинг. В пояснительной записке к законопроекту указано, что такие меры будут приняты в рамках противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
       "Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - сообщается в записке.

Платежи россиян возьмут под контроль Лента.ру 18:07
Перейти в "Мою Ленту"
       Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
       Росфинмониторинг может получить право проверять почтовые денежные переводы граждан и платежи за мобильную связь. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму, опубликован в ее базе данных.
       В документе говорится, что почтовый денежный перевод будет подлежать обязательному контролю, начиная с суммы в 100 тысяч рублей. Для оплаты услуг связи порог установлен на уровне 50 тысяч рублей.
       Также законопроект определяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Для каждого типа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, будут установлены свои критерии. Это должно снизить количество проверок для компаний небанковского сектора.

Почтовые переводы от 100 тыс руб могут попасть под контроль Росфинмониторинга ПРАЙМ 18:00
Также под контроль Росфинмониторинга попадут денежные переводы через операторов связи на сумму от 50 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
       Организации, осуществляющие такие операции, должны будут представлять сведения о них в Росфинмониторинг.
       Обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом является базовым элементом российской системы противодействия отмыванию преступных доходов.

Законопроект о введении контроля почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей внесли в Госдуму Rusbase 17:39
Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
       Для каждой организации будет определен свой вид ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг. Это позволит сократить количество ОПОК для организаций небанковского сектора, отметили авторы законопроекта.

Почтовые переводы от 100 тыс. рублей могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга УралБизнесКонсалтинг 15:55
Изменения касаются федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
       Согласно законопроекту, обязательному контролю Росфинмониторинга будут
       подлежать почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., а также операции по оплате услуг связи на сумму свыше 50 тыс. руб. (или аналогичную в иностранной валюте).
       Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.
       Вернуться в раздел " Новости дня
       Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать
       HTML-код:
       08 ноябрь 2018 | 16:57 Почтовые переводы от 100 тыс.

Платеж на мобильник в 50 тыс. рублей вызовет подозрение у надзорных органов Росбалт 15:42
СС0 Public Domain
       В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий финансовый контроль за денежными переводами и платежами граждан и организаций, передает корреспондент "Росбалта".
       Законопроектом, в частности, предлагается осуществлять обязательный контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей, а также взносами на мобильный телефон, кроме оплаты услуг связи, от 50 тыс. рублей.
       Если закон примут, Росфинмониторинг также будет контролировать сделки с недвижимостью на сумму минимум в 3 млн рублей, если результатом ее совершения является переход права собственности.
       Также предлагается ужесточить контроль за НКО, получающими деньги из-за рубежа.

В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей Новости@MAIL.RU 15:16
Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Как говорится в пояснительной записке к документу, для каждой организации будет определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. "Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора", - считают авторы законопроекта. Также снизится нагрузка на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам, говорится в пояснительной записке.
       Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс.

В Госдуме предложили взять под контроль почтовые переводы от 100 тыс. рублей Санкт-Петербург.ру 14:43
Автор:
       Андрей Бритенков
       © Фото: pixabay.com
       Под контроль также могут попасть операции со счетом мобильного телефона.
       Депутаты Государственной думы предложили взять под обязательный контроль операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".
       Законопроект разработала группа парламентариев во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы. Читайте также:
       Террористов будут искать через их каналы финансирования
       Предполагается, что под контроль финразведки попадут не только переводы, но и операции с денежными средствами, внесенными абонентами за услуги связи, на сумму более 50 тыс.

Вводится контроль за денежными переводами и тратами на сотовую связь REGNUM 14:42
Контролю со стороны Росфинмониторинга будут подлежать не только покупки граждан на сумму свыше 600 тыс. рублей. Обязательный контроль устанавливается за операциями по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей и операциями с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тыс. рублей.
       Кроме того, предлагается контролировать компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

Депутаты предложили взять под контроль почтовые переводы от 100 тыс. рублей Деловой Петербург 14:33
Об этом стало известно в четверг, 8 ноября. С инициативой выступила группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ размещен в электронной базе данных ГД.
       Поправки намерены внести в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
       "Законопроектом предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом", - говорится в пояснительной записке.
       Отмечается, что согласно законопроекту, почтовые переводы, сумма которых равна или превышает 100 тыс. рублей, будут подлежать обязательному контролю.

Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тыс. рублей ТАСС 14:13
Авторы документа также предлагают дополнить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, сделками с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (либо эквивалент в валюте) и операциями по получению некоммерческой организацией (НКО) средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте).
       Осуществлять соответствующие операции по контролю будет Росфинмониторинг.

В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей Inline.ru 13:46
59
       Операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
       Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем комитета
       по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
       Как следует из законопроекта, почтовый перевод денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч рублей (либо эквивалент в валюте).