Портрет сюжета

  • НБУ
  • ВАЛЮТА
  • ВАЛЮТНЫЙ
  • ХАРЬКОВСКИЙ
  • ДОНЕЦКИЙ
  • УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
  • КАССА
  • КИЕВСКИЙ
  • ВИННИЦКИЙ
  • ЖИТОМИРСКИЙ
  • НАЛИЧНЫЙ
  • ОДЕССКИЙ

Архив

<<   Июль, 2018   >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Смотреть за сегодня
2012
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
2011
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2010
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2009
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2008
VIIIIXXXIXII
Нелегальные "обменки" в Харькове - список (фото) Медиа-группа "Объектив" 19:14
Общество 19 июля, 17:46 89 Виктория Ивашкевич
       За полгода в Украине НБУ выявил 39 незаконных пунктов обмена валют, в том числе в Харьковской области.
       Как сообщили МГ "Объектив" в пресс-службе НБУ, с января по июнь Нацбанк проверил 506 структурных подразделений небанковских финансовых учреждений.
       Основные нарушения, которые зафиксированы в "обменках": непредоставление материалов в ответ на письменный запрос НБУ, проведение валютных операций
       без документального оформления, несоответствие остатков наличных денег в кассе бухгалтерским документам.
       Список незаконных пунктов обмена валют в Харькове и области:
       Харьков, ул.

Нацбанк за полгода выявил 39 нелегальных обменников валюты Trust.UA 17:50
Основные недостатки, выявленные в ходе проверок НФУ - это непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществления валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам, - сообщили в НБУ.
       Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 июля, подписал закон о валюте.

НБУ проверил "обменники": какие нарушения выявлены Экономика.com.ua 16:29
НБУ в I полугодии 2018 года совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений.
       Источник
       https://news.finance.ua/ru/news/-/430627/nbu-proveril-obmenniki-kakie- narusheniya-vyyavleny

НБУ обнаружил десятки нелегальных обменников Подробности.ua 16:10
Проверки проводились в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях. В результате выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют", - говорится в сообщении НБУ, передает УНН.
       Нелегальные обменники работали в следующих областях: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и в Киеве.
       Информацию о таких обменники НБУ передал правоохранителям.

НБУ нашел почти 40 нелегальных обменников Корреспондент.net 16:01
Фото: Корреспондент.net
       НБУ обнаружил 39 нелегальных валютообменных пунктов
       Национальный банк совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений.
       Национальный банк Украины в первом полугодии 2018 года обнаружил 39 нелегальных валютообменных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской,
       Ровенской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве. Об этом в четверг, 19 июля, сообщается на сайте НБУ.
       Так, регулятор совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Нацбанк с начала года выявил 39 нелегальных обменников УНИАН 14:47
Нацбанк в первом полугодии проверил 506 пунктов обмена валюты.
       Иллюстрация REUTERS
       Национальный банк Украины в первом полугодии 2018 года проверил 506 структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
       Читайте такжеНацбанк показал "модернизированные" 20 гривень (фото)
       Об этом сообщается на сайте регулятора.
       Согласно сообщению, проверки осуществлялись в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях.

НБУ проверил валютные обменники в Украине Maanimo 14:07
Проверки прошли в 17 областях Украины, а также в Киеве. Об этом сообщает Maanimo со ссылкой на НБУ.
       Главными проблемами НФУ стало то, что они проводят валютный обмен без оформления документов, не предоставляют материалы по запросу регулятора, а также их остатки наличных денег не совпадают с документами.
       Регулятор направил письма к руководителям подразделений НФУ с требованиями объяснить недостатки и исправить их.
       Проверка осуществлялась среди легальных пунктов обмена валют. При этом Нацбанк выявил 39 нелегальных обменников в 10 областях страны. Данные об этом регулятор передал правоохранителям.

В первом полугодии Нацбанк выявил 39 нелегальных обменника Tristar.com.ua 13:50
Так, в 2018 году НБУ изменил нормативно- правовую базу, регулирующую деятельность таких финансовых компаний и это заставило их усилить процедуру внутреннего контроля за работой своих структурных подразделений", - отметил директор Департамента
       финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
       Основные недостатки, выявленные в ходе проверок НФУ - это непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществления валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

НБУ отчитался о проверках "обменок" - какие нарушения выявлены Сегодня.ua 13:42
Как следствие - количество выявленных существенных нарушений в работе таких подразделений снизилась, а объем средних ежедневных объемов валютно-обменных операций, приходящихся на один обменный пункт, наоборот - вырос", - отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
       Напомним, Национальный банк начал регулярные проверки обменников с сентября 2016 года. В 2016 году НБУ осуществил 362 проверки пунктов по обмену валюты в 14 регионах Украины.

За I полугодие 2018 года в НБУ обнаружили 39 нелегальных пунктов обмена валют IBC.ua 13:41
Ровенской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях Украины.
       Основные недостатки, выявленные в ходе проверок НФУ - это непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществления валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие бухгалтерским документам остатков наличных средств в кассе .
       Отмечается, что по результатам выявленных в ходе проверок недостатков в работе структурных подразделений, руководителям соответствующих финансовых учреждений направлены письма с требованиями предоставить объяснения и устранить выявленные недостатки.

НБУ провел ряд проверок работы пунктов обмена валют УРА-Информ 12:55
Как сообщила в четверг, 19 июля, пресс-службы НБУ, в частности, были выявлены ряд недоставков, основные из которых, это не предоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществление валютно-обменных операций без документального оформления, а также несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.
       Во время проведения проверок пунктов обмена валют сотрудники Национального банка выявили 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и городе Киев, - рассказали в НБУ

НБУ отчитался о борьбе с нелегальными обменниками ЛIГАБiзнесIнформ 11:37
Информация о нелегальных обменниках направлена в правоохранительные органы.
       "В 2018 году НБУ изменил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность таких финансовых компаний и это заставило их усилить процедуры внутреннего контроля за работой своих структурных подразделений. Как следствие - количество выявленных существенных нарушений в работе таких подразделений снизилась, а объем средних ежедневных объемов валютно- обменных операций, приходящихся на один обменный пункт, наоборот - вырос", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.