Новые сюжеты

Добить тех, кто дожил до пенсии: в Украине запретили известное лекарство
Крымский депутат: аукцион по судну "Норд" будет долгим
СБУ опубликовала буклет об "опасности" канонической церкви
Предстоятель и архиереи вернули письма Патриарха Варфоломея обратно в Стамбул
Украинский моряк Гриценко на допросе в РФ под протокол назвал себя военнопленным - адвокат

Основные сюжеты

Французы разделились на сторонников Макрона и "желтых жилетов"
Песков: у Путина могло быть удостоверение Штази
Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей
Тереза Мэй в среду отправится в Дублин
Выборы в Раду: почти треть украинцев не знают, за кого голосовать
Политические советники "нормандской четверки" обсудят Керченскую проблему в Берлине
Меркель отказала Мэй в проведении новых переговоров по Brexit - Reuters
Новогоднее меню для украинцев существенно подорожало
58% украинцев не поддерживают введение военного положения, - опрос
Трамп всерьез опасается импичмента - CNN

Портрет сюжета

  • ШАХНАЗ
  • БАНКОВСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
  • ЗУБИЯ
  • ОТМЫВАНИЕ
  • БИТКОИНЫ
  • ПАКИСТАНСКИЙ ПАСПОРТ
  • ОБМАННЫЙ ПУТЬ
  • БАНКОВСКИЕ МАХИНАЦИИ
  • СИРИЙСКИЕ БЕЖЕНЦЫ
  • БИТКОИНОВ
  • ПАКИСТАН
  • ЕЕ АДВОКАТ
  • 27-ЛЕТНЯЯ
  • МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
  • ОБМАННЫЙ
  • СПЕЦИАЛЬНЫЕ БАНКОМАТЫ
  • ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
  • КЕННЕДИ
  • МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА
  • ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ГРУППИРОВКА

Архив

<<   Декабрь, 2017   >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Смотреть за сегодня
2012
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
2011
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2010
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2009
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2008
VIIIIXXXIXII
Жительницу Нью-Йорка задержали за помощь "ИГИЛ" биткоинами UBP 16:57
Они отмечают, что в июле госпожа Шахназ получила пакистанский паспорт и хотела улететь в Пакистан, а затем - в Сирию. Ее остановили в аэропорту Джона Кеннеди с 9,5 тыс долларов наличности. Это немного меньше, чем лимит в 10 000 долларов, которые человек может вывезти без декларирования.
       Дальнейшее исследование электронных устройств госпожи Шахназ показало многочисленные поиски материалов, связанных с "ИД".
       Женщине грозит до 20 лет заключения по каждому из обвинений в отмывании денег и до 30 лет по обвинению в банковском мошенничестве.
       Ее адвокат говорит, что она посылала деньги за границу, чтобы помочь сирийским беженцам.

В США женщина использовала биткоины для помощи ИГ Aysor.am 16:14
В Нью-Йорке женщине предъявлены обвинения в том, что она занималась отмыванием биткоинов и других криптовалют и отправляла полученные деньги на помощь экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещенное в России), передает русская служба BBC.
       27-летняя Зубия Шахназ также обвиняется в банковском мошенничестве и организации отмывания денег. Она остается под стражей, в освобождении под залог ей отказано.
       Зубия Шахназ родилась в Пакистане. По словам обвинения, она обманным путем получила займы в банке на сумму в 85 тыс. долларов, чтобы купить в интернете биткоины.
       Биткоин - виртуальная валюта.

Жительница Нью-Йорка может сесть на 110 лет за перевод биткоинов террористам ТВ Центр 15:57
Жительнице Нью-Йорка, 27-летней Зубие Шахназ предъявили обвинения в переводе биткоинов террористам ИГ. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на New York Post.
       Женщину задержали 13 декабря в аэропорту Джона Кеннеди. Она намеревалась сбежать из США в Сирию.
       "Обвиняемая Зубия Шахназ прибегла к банковскому мошенничеству, закупила биткоины и другую криптовалюту и отмыла эти деньги за рубежом, чтобы положить десятки тысяч долларов в чемоданы террористов", - заявила прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Бриджит Роуд.

Американке грозит 110 лет за перевод биткоинов террористам Газета.ru 15:35
York Post.
       По данным газеты, 27-летняя Зубия Шахназ впоследствии намеревалась бежать из США в Сирию, но была задержана 13 декабря в аэропорту имени Кеннеди.
       "По данным следствия, обвиняемая Зубия Шахназ прибегла к банковскому мошенничеству, закупила биткоины и другую криптовалюту и отмыла эти деньги за рубежом, чтобы положить десятки тысяч долларов в чемоданы террористов", - заявила Бриджит Роуд, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка.
       Сообщается, что Шахназ грозит максимум 30 лет тюрьмы за банковское мошенничество и по 20 за каждый из четырех эпизодов отмывания денег.

Гражданку США арестовали за финансирование ИГ биткоинами Лента.ру 15:07
Она обманным путем получила кредиты на 85 тысяч долларов, чтобы приобрести биткоины и отправить их боевикам.
       Ее задержали в нью-йоркском аэропорту с 9 500 долларами наличными - женщина приобрела билеты на рейс в Пакистан с пересадкой в Стамбуле, чтобы из Турции перебраться в Сирию, уточняет BBC News.
       Женщине предъявили обвинение в отмывании денег и предоставлении недостоверных сведений банку. Шахназ грозит несколько десятилетий тюрьмы. В ее телефоне нашли множество поисковых запросов по теме ИГ и его террористической деятельности. По версии адвоката, переведенные деньги предназначались для помощи сирийским беженцам.

В США женщина использовала биткойны для помощи ИГИЛ DsNews 15:03
В Нью-Йорке женщину обвиняют в использовании биткойнов для помощи боевикам ИГИЛ
       Как сообщается, 27-летняя Зубия Шахназ (уроженка Пакистана, работавшая в США лаборанткой) обвиняется в том, что она занималась отмыванием биткойнов и других криптовалют и отправляла полученные средства ИГИЛ, пишет "ДС" со ссылкой на ВВС.
       На данный момент женщина остается под стражей, в освобождении под залог ей отказано.
       По мнению стороны обвинения, женщина обманным путем получила ссуды в банке на сумму 85 тыс. долларов, чтобы купить в сети интернет биткойны.

В США женщина использовала биткоины для помощи ИГ 1 Наша Нiва 14:21
27-летняя Зубия Шахназ также обвиняется в банковском мошенничестве и организации отмывания денег. Она остается под стражей, в освобождении под залог ей отказано.
       Зубия Шахназ родилась в Пакистане. В США она работала лаборанткой.
       По словам обвинения, она обманным путем получила займы в банке на сумму в 85 тыс. долларов, чтобы купить в интернете биткоины.
       Преступные группировки прибегают к бикоинам для того, чтобы отмывать деньги.

Жительницу США обвинили в спонсировании ИГ через биткоины Интерфакс-Україна 14:06
Женщина по имени Зубия Шахназ была задержана в среду в аэропорту имени Джона Кеннеди, вероятно, при попытке бежать из США в Сирию.
       "Предположительно, Зубия Шахназ была вовлечена в мошенническую схему, она
       приобретала биткоины и другие криптовалюты и отмывала деньги за пределами страны, намереваясь затем направить тысячи долларов террористам", - заявила прокурор Бриджит Роде.
       Женщина, раньше работавшая в лаборатории в больнице Манхэттена, предположительно, незаконно получила $22,5 тыс. займа от банков, а также завела более десяти кредитных карт. На полученные деньги женщина купила криптовалюты на сумму в $62 тыс.

В США женщину обвинили в попытке переслать биткоины ИГ Версии.com 14:03
Обвинительный акт в отношении Зубии Шахназ (Zoobia Shahnaz) был обнародован в федеральном суде штата Нью-Йорк в четверг. Она обвиняется в банковских махинациях, заговоре и отмывании денег. Согласно судебным документам, женщина обманным путем получила 85 тысяч долларов, перевела их в биткоины и другие криптовалюты и пыталась отправить их на счет ИГ. Впоследствии Шахназ хотела покинуть США и уехать в Сирию.

В США женщину обвинили в попытке переслать биткоины ИГ* Zakon.kz 13:12
Обвинительный акт в отношении Зубии Шахназ (Zoobia Shahnaz) был обнародован в федеральном суде штата Нью-Йорк в четверг. Она обвиняется в банковских махинациях, заговоре и отмывании денег. Согласно судебным документам, женщина обманным путем получила 85 тысяч долларов, перевела их в биткоины и другие криптовалюты и пыталась отправить их на счет ИГ*. Впоследствии Шахназ хотела покинуть США и уехать в Сирию.

В США женщина использовала биткоины для помощи ИГ BBC Русская служба 12:31
Биткоины можно купить в интернете. Для этого даже существуют специальные банкоматы
       В Нью-Йорке женщине предъявлены обвинения в том, что она занималась отмыванием биткоинов и других криптовалют и отправляла полученные деньги на помощь экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена во многих странах, включая Россию).
       27-летняя Зубия Шахназ также обвиняется в банковском мошенничестве и
       организации отмывания денег. Она остается под стражей, в освобождении под залог ей отказано. В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина В кофейне в головном офисе Сбербанка принимают биткоины
       Зубия Шахназ родилась в Пакистане. В США она работала лаборанткой.