Портрет сюжета

  • ГАЙДАМАК
  • ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • ОТМЫВАНИЕ
  • ШЕКЕЛЬ
  • ПОАЛИМ
  • АПОАЛИМ
  • НЕЭМАНУТ
  • ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ
  • ИЗРАИЛЬСКИЙ
  • ГОЛЛАНДСКАЯ КОМПАНИЯ
  • ШИРУТЕЙ
  • НЕЗАКОННЫЕ ПОСТАВКИ
  • 650
  • АНГОЛА
  • ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО
  • ШЛОМО
  • СОВЕТСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
  • ГАЛЬМОР
  • ТЕЛЬ-АВИВ
  • ОКРУЖНЫЙ СУД

Архив

<<   Октябрь, 2009   >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Смотреть за сегодня
2012
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
2011
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2010
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2009
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
2008
VIIIIXXXIXII
Израиль предъявил обвинения Гайдамаку Дни.Ру 17:38
выдвинули официальные обвинения в адрес миллиардера советского происхождения Аркадия Гайдамака. Его считают причастным к мошенничеству и отмыванию денег на общую сумму около 175 миллионов долларов.
       Как сообщают "Аргументы и Факты", обвинительное заключение направлено в суд Тель-Авива. По версии следствия, Гайдамак вступил в сговор с несколькими высокопоставленными банкирами и попытался через подставное лицо купить одну из голландских компаний. При этом в сделке фигурировали поддельные финансовые документы. Предполагается также, что данная операция была проведена с нарушением закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, передает РИА Новости.
       Отметим, что Аркадий Гайдамак, претендовавший на пост мэра Иерусалима и владеющий футбольным клубом "Бейтар", покинул

Аркадию Гайдамаку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег Время новостей 17:26
предъявлено обвинительное заключение бизнесмену Аркадию Гайдамаку. Миллиардер, имеющий двойное российско- израильское гражданство, обвиняется в мошенничестве и отмывании доходов в размере 650 миллионов шекелей (около 173 млн долларов) посредством банка "Апоалим".
       Кроме Гайдамака, по данному делу проходят высокопоставленные чиновники банка, которые также предстанут перед судом. В частности, обвинения предъявлены и Нахуму Гальмору, которого прокуратура называет "подставным лицом" Гайдамака. В обвинительном заключении описывается сложная схема перевода 50 миллионов долларов для покупки нидерландской компании "Термопост", которую приобрел Гальмор, но фактическим владельцем был Гайдамак.
       По всей видимости, прокуратура будет добиваться, чтобы Гайдамака, проживающего ныне в Москве, доставили в Израиль. В свою очередь, адвокаты Гайдамака

Аркадию Гайдамаку предъявили обвинение Newsland 15:14
Израильская прокуратура предъявила обвинение предпринимателю Аркадию Гайдамаку. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает NEWSru.co.il. Бизнесмен обвиняется в отмывании 650 миллионов шекелей (около 173 миллионов долларов).
       По данным следствия, Гайдамак отмыл эти деньги через отделение банка "Апоалим" в Тель-Авиве.
       Помимо Гайдамака, обвинения по этому делу предъявлены еще пяти людям. Это сотрудник банка Керен Лалом, двое управляющих компании "Поалим Ширутей Неэманут", Хаим Шамир и Шломо Рехет, и некий Нахум Гальмор.
       Прокуратура также потребовала конфисковать у компании "Поалим Ширутей Неэманут" 40 миллионов шекелей (10,6 миллиона долларов).
       NEWSru.co.il предполагает, что в дальнейшем прокуратура потребует экстрадировать Гайдамака, который сейчас

Израиль обвинил Гайдамака в отмывании "грязных" миллионов Росбалт 14:28
называет "подставным лицом" Гайдамака.
       Прокуратура также потребовала конфисковать 40 млн шекелей у компании "Поалим Ширутей Неэманут", из капитала фирмы, а не ее клиентов.
       В обвинительном заключении описывается сложная схема перевода $50 млн для покупки нидерландской компании "Термопост", которую приобрел Гальмор, но фактическим владельцем был Гайдамак.
       Напомним, через три недели во Франции состоятся судебные слушания по "делу об Анголгейте". Одним из обвиняемых по этому делу проходит Аркадий Гайдамак. Суд должен был состояться еще весной, но был перенесен. Вынесение приговора ожидается 27 октября.
       Ранее французский прокурор Ромен Виктор потребовал приговорить Гайдамака к шести годам строгого режима. В подготовленном прокуратурой обвинительном заключении, насчитывающем

Аркадию Гайдамаку предъявлено обвинительное заключение Курсор 13:38
Бизнесмену Аркадию Гайдамаку предъявлено обвинительное заключение в отмывании денег на сумму в 650 миллионов шекелей.
       В тель-авивском окружном суде обвинительное заключение также предъявлено нескольким деловым партнерам бизнесмена, в частности Нахуму Гальмору, а также бывшим управляющим компании "Поалим Шерутей Неэманут" Хаиму Шамиру и Шломо Рехту. Помимо этого обвинительное заключение предъявлено юридическому советнику компании Раму Леви и начальнику отдела обслуживания клиентов в банке "Апоалим" Керен Лалом.
       В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые помогали Гайдамаку обманным путем приобрести голландскую компанию "Теромпост". Они также пытались скрыть факт приобретения Аркадием Гайдамаком компании, а Гальмор был представлен, в качестве покупателя. 50 миллионов долларов, за которые была

Аркадию Гайдамаку предъявили обвинение Date.By 16:36
обвиняется в отмывании 650 миллионов шекелей (около 173 миллионов долларов).
       По данным следствия, Гайдамак отмыл эти деньги через отделение банка "Апоалим" в Тель-Авиве.
       Помимо Гайдамака, обвинения по этому делу предъявлены еще пяти людям. Это сотрудник банка Керен Лалом, двое управляющих компании "Поалим Ширутей Неэманут", Хаим Шамир и Шломо Рехет, и деловой партнер Гайдамака Нахум Гальмор.
       Как пишет The Jerusalem post, из обвинительного заключения следует, что Аркадий Гайдамак вступил в преступный сговор с руководством "Поалим Ширутей Неэманут" с целью незаконной покупки голландской компании. По данным следствия, формально покупателем выступал Гальмор, однако заплаченные за фирму деньги на самом деле принадлежали Гайдамаку.
       NEWSru

Израиль обвиняет Аркадия Гайдамака в отмывании денег на сумму $173 млн Fin.org.ua 16:05
Аркадию Гайдамаку. Миллиардер, который имеет двойное российско- израильское гражданство, обвиняется в мошенничестве и отмывании доходов в размере 650 млн. шекелей (около $173 млн.) посредством банка "Апоалим".
       Кроме Гайдамака, по данному делу обвиняются начальник отдела связи с клиентами отделения банка N535 Керен Лалом, управляющие компании "Поалим Ширутей Неэманут" Хаим Шамир и Шломо Рехет, а также юридический советник фирмы Рам Леви. Обвинения предъявлены и Нахуму Гальмору, которого прокуратура называет "подставным лицом" Гайдамака.
       Его и его сообщников обвиняют в том, что они мошенническим путем приобрели голландскую фирму Termopost, причем продавцы не знали, что покупателем является Гайдамак. $50 млн, предоставленных для покупки Гайдамаком, его

Гайдамак обвинен в отмывании денег Infox.ru 15:15
клиентами компании Hayarkon Branch, принадлежащей банку, Керен Лалум и работавший в интересах Гайдамака Наум Галмор.
       Все пятеро обвиняются по нескольким статьям, включая мошенничество и отмывание капиталов. Кроме того, в достаточно суровом обвинительном заключении их обвиняют в использовании израильской банковской системы для отмывания денег.
       Компанию Poalim Trust Services и ее руководство обвиняют в том, что они способствовали Гайдамаку в приобретении голландской компании, используя Наума Галмора в качестве посредника. Руководство Poalim Trust Services обвиняется также в неисполнении своих обязательств, поскольку израильская служба противодействия отмыванию денег требовала от нее информирования полиции о любых движениях по счетам Гайдамака и двух его клиентов.
       Государство утверждает

Аркадию Гайдамаку предъявили обвинение Inline.ru 14:46
Израильская прокуратура предъявила обвинение предпринимателю Аркадию Гайдамаку. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает NEWSru.co.il. Бизнесмен обвиняется в отмывании 650 миллионов шекелей (около 173 миллионов долларов).
       По данным следствия, Гайдамак отмыл эти деньги через отделение банка "Апоалим" в Тель-Авиве.
       Помимо Гайдамака, обвинения по этому делу предъявлены еще пяти людям. Это сотрудник банка Керен Лалом, двое управляющих компании "Поалим Ширутей Неэманут", Хаим Шамир и Шломо Рехет, и некий Нахум Гальмор.
       Прокуратура также потребовала конфисковать у компании "Поалим Ширутей Неэманут" 40 миллионов шекелей (10,6 миллиона долларов).
       NEWSru.co.il предполагает, что в дальнейшем прокуратура потребует экстрадировать Гайдамака в Израиль

Гайдамака обвинили в организации "прачечной" IsraelInfo.ru - Израильские новости 14:19
Тель-Авива предъявлено уголовное обвинение бывшему кандидату на пост мэра Иерусалима, бизнесмену Аркадию Гайдамаку. Гайдамака обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. Обвинительное заключение стало результатом следствия по делу об отмывании денег иностранных клиентов в 535 отделении банка "Апоалим".
       Наряду с Гайдамаком обвинения предъявлены пятерым сотрудникам трастовой компании "Поалим Ширутей Нееманут", которые вели денежные дела бизнесмена в банке "Апоалим". Согласно обвинительному заключению, Гайдамак легализовал с их помощью 650 миллионов шекелей, нарушив параграф 3 закона, запрещающего отмывание денег. Подельники Гайдамака помогали ему приобретать заграничные компании на имя подставного лица, скрывая источники денег и имя настоящего покупателя.
       Десять месяцев назад, проиграв иерусалимские выборы, Гайдамак